Japanese News: マネーロンダリングか会社役員ら3人逮捕約500億円の移動確認

マネーロンダリングか会社かいしゃ役員やくいんら3人にん逮捕たいほ約やく500億おく円えんの移動いどう確認かくにん

Feb 12, 2025 12:02

Furigana

詐欺さぎの被害ひがい者しゃが口座こうざに振り込ふりこんだ金きんを別べつの口座こうざに移うつし、追跡ついせきを難むずかしくする「マネーロンダリング」を行おこなっていたとして、会社かいしゃ役員やくいんら3人にんが逮捕たいほされました。3人にんが管理かんりしていたおよそ300の口座こうざでは合あわせておよそ500億おく円えんの移動いどうが確認かくにんされているということで、警視庁けいしちょうが詳くわしく調しらべています。

逮捕たいほされたのは、東京とうきょう足立あだち区くの会社かいしゃ役員やくいん、林はやし明あきら旺容疑ようぎ者しゃ（37）ら3人にんです。

警視庁けいしちょうによりますと、2024年ねん2月つきに、SNS型がたの投資とうし詐欺さぎにだまされた神奈川かながわ県けんの70代だいの男性だんせいが振り込ふりこんだ被害ひがい金きんなどを別べつの口座こうざに移うつして、およそ6400万まん円えんを隠かくしたとして、組織そしき犯罪はんざい処罰しょばつ法ほう違反いはんの疑うたがいが持もたれています。

およそ300の法人ほうじん名義めいぎの口座こうざを管理かんりし、これらの口座こうざに詐欺さぎの被害ひがい者しゃから振り込ふりこまれた金きんをすぐに別べつの口座こうざに移うつし、捜査そうさ機関きかんなどの追跡ついせきを難むずかしくする「マネーロンダリング」を繰り返くりかえしていたとみられ、口座こうざ間かんを移動いどうした金きんの総額そうがくはおよそ500億おく円えんにのぼっているということです。