ペーパーカンパニーで資金しきん洗浄せんじょう繰り返くりかえしたか会社かいしゃ役員やくいんら12にん逮捕たいほ

Easy Japanese news
May 21, 2024 18:05
Furigana
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いわゆるペーパーカンパニーを設立せつりつし、詐欺さぎ被害ひがいしゃなどから法人ほうじん名義めいぎ口座こうざ振り込ふりこまれたきんべつ口座こうざうつしてマネーロンダリング=資金しきん洗浄せんじょうおこなったとして、41さい会社かいしゃ役員やくいんら12にん逮捕たいほされました。容疑ようぎしゃらが設立せつりつしたとみられる複数ふくすう法人ほうじん口座こうざにはすくなくとも600おくえん入金にゅうきん確認かくにんされたということで、警察けいさつ犯罪はんざいグループなどから依頼いらいけて資金しきん洗浄せんじょう繰り返くりかえしていたうたがあるとみて調しらべています。

逮捕たいほされたのは神奈川かながわけん川崎かわさき会社かいしゃ役員やくいん藤井ふじい亮平りょうへい容疑ようぎしゃ(41)らわせて12にんです。

警察けいさつによりますと、去年きょねん6つきまでの2ねんちかに、実体じったいのない会社かいしゃいわゆるペーパーカンパニーを設立せつりつしたうえで、詐欺さぎ被害ひがいしゃなどから法人ほうじん名義めいぎ口座こうざ振り込ふりこまれたきむわせて550まんえんあまべつ口座こうざうつして資金しきん洗浄せんじょうおこなったとして、組織そしき犯罪はんざい処罰しょばつほう違反いはんなどのうたがたれています。

容疑ようぎしゃらは知人ちじん依頼いらいしたりSNSで募集ぼしゅうしたりして、これまでに他人たにん名義めいぎおよそ500の法人ほうじん設立せつりつし、わせて4000以上いじょう口座こうざ管理かんりしていたとみられるということです。

警察けいさつによりますと、これら口座こうざにはこれまでにすくなくとも600おくえん入金にゅうきん確認かくにんされていて、このなかには特殊とくしゅ詐欺さぎ投資とうし詐欺さぎ被害ひがいきん、それオンラインカジノの収益しゅうえきなどふくまれているうたがあるということです。

警察けいさつはペーパーカンパニーを悪用あくようし、犯罪はんざいグループなどから依頼いらいけて資金しきん洗浄せんじょう繰り返くりかえしていたうたがあるとみて調しらべるとともに、ほかにも30にん以上いじょうかかわっているとみて捜査そうさしています。

逮捕たいほされた12にん認否にんぴについてはあきらかにしていません。

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自民じみん総裁そうさいせん 公開こうかい討論とうろんかい 経済けいざい財政ざいせい政策せいさく選択せんたくてき夫婦ふうふ別姓べっせいなど論戦ろんせん
自民党じみんとう総裁そうさい選挙せんきょ立候補りっこうほした9にんは、日本にっぽん記者きしゃクラブが主催しゅさいする公開こうかい討論とうろんかいのぞみ、経済けいざい財政ざいせい政策せいさくや、「選択せんたくてき夫婦ふうふ別姓べっせい」の是非ぜひ、それに衆議しゅうぎいん解散かいさんそう選挙せんきょ時期じきなどについて論戦ろんせんわしました。
Source: NHK Sep 14, 2024 19:09
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アメリカ 中国ちゅうごくはつ通販つうはんサイト対策たいさく 小口こぐち貨物かもつ免税めんぜい制度せいど見直みなお
アメリカのバイデン政権せいけんは、中国ちゅうごくはつのファッション通販つうはんサイトが小口こぐち貨物かもつ対象たいしょうにしたアメリカの免税めんぜい制度せいど乱用らんようし、国内こくないやす製品せいひん大量たいりょう流入りゅうにゅうさせているとして制度せいど見直みなおすと発表はっぴょうしました。
Source: NHK Sep 14, 2024 07:09
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演説えんぜつかいライブ】自民じみん総裁そうさいせん告示こくじ 9にん立候補りっこうほ 過去かこ最多さいた
岸田きしだ総理そうり大臣だいじん後任こうにんえら自民党じみんとう総裁そうさい選挙せんきょは12にち告示こくじされ推薦すいせんじん必要ひつようとなったいま仕組しくみで過去かこ最多さいたとなる9にん立候補りっこうほしました。政治せいじとカネの問題もんだいけたとう改革かいかくあり方ありかたや、経済けいざい財政ざいせい政策せいさくなどを争点そうてん本格ほんかくてき論戦ろんせんはじまります。午後ごご1からの立会たちあい演説えんぜつかい放送ほうそう同時どうじ提供ていきょうお伝おつたえします。
Source: NHK Sep 12, 2024 13:09
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随時ずいじ更新こうしん自民じみん総裁そうさいせん 候補こうほしゃ始動しどう 必勝ひっしょう祈願きがん 意気込いきごかた
きょう告示こくじされた自民党じみんとう総裁そうさい選挙せんきょ候補こうほしゃ出陣しゅつじんしき必勝ひっしょう祈願きがんおこない、早速さっそくうごはじめました。いちにちうごきを随時ずいじ更新こうしんお伝おつたえします。
Source: NHK Sep 12, 2024 12:09
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北朝鮮きたちょうせん 弾道だんどうミサイルの可能かのうせいあるもの 日本にっぽんのEEZがい落下らっか
防衛ぼうえいしょうは12にちあさ北朝鮮きたちょうせんから複数ふくすう弾道だんどうミサイルが発射はっしゃされ、いずれも日本にっぽんのEEZ=排他はいたてき経済けいざい水域すいいき外側そとがわ落下らっかしたとみられると発表はっぴょうしました。北朝鮮きたちょうせんによる弾道だんどうミサイルの発射はっしゃはことし7つき1にち以来いらいで、防衛ぼうえいしょう警戒けいかい監視かんしつづけています。
Source: NHK Sep 12, 2024 09:09
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解説かいせつ自民じみん総裁そうさいせんきょう告示こくじ 過去かこ最多さいた9にん立候補りっこうほ
岸田きしだ総理そうり大臣だいじん後任こうにんえら自民党じみんとう総裁そうさい選挙せんきょはきょう12にち告示こくじされ、いま仕組しくみで過去かこ最多さいたとなる9にん立候補りっこうほする見通みとおしです。なに争点そうてんになり、どんな論戦ろんせんになる見通みとおしなのか。そして投開票とうかいひょう行方ゆくえは?解説かいせつしていきます。
Source: NHK Sep 12, 2024 05:09
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サッカーWはいアジア最終さいしゅう予選よせんだい2せん 日本にっぽん バーレーンに大勝たいしょう連勝れんしょう
さい来年らいねん北中きたなかまいおこなわれるサッカーワールドカップアジア最終さいしゅう予選よせんだい2せんで、日本にっぽんはアウェーでバーレーンに5たい0で大勝たいしょうし、2連勝れんしょうとしました。これまでなんくるしめられてきた中東ちゅうとうでのたたかいを盤石ばんじゃく試合しあいはこびでせいしてアジア最終さいしゅう予選よせんでは3大会たいかいぶりとなる初戦しょせんからの2連勝れんしょう。チームとしての自信じしんふかめるいちせんでした。
Source: NHK Sep 11, 2024 07:09
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たつみん代表だいひょうせん とう所属しょぞく女性じょせい議員ぎいん討論とうろんかい子育こそだ支援しえんあり方ありかた議論ぎろん
立憲りっけん民主みんしゅとう代表だいひょう選挙せんきょは10にち、4にん候補こうほしゃとう所属しょぞく女性じょせい議員ぎいんによる討論とうろんかい子育こそだ支援しえんあり方ありかたなどをめぐって議論ぎろんしました。
Source: NHK Sep 11, 2024 06:09
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秋篠宮あきしののみや紀子のりこさま 58さい誕生たんじょう文書ぶんしょ回答かいとう 全文ぜんぶん
秋篠宮あきしののみや紀子のりこさまは、11にち、58さい誕生たんじょうむかえられました。紀子のりこさまは、誕生たんじょうにあたって、記者きしゃ質問しつもん文書ぶんしょ回答かいとうせられました。
Source: NHK Sep 11, 2024 00:09
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富士山ふじやま 夏山なつやまシーズンわる 混雑こんざつ防止ぼうし弾丸だんがん登山とざん対策たいさく変化へんか
通行つうこうりょう徴収ちょうしゅうやゲートの設置せっちなど、山梨やまなしけんがわあらたな規制きせい導入どうにゅうされた富士山ふじさんのことしの夏山なつやまシーズンは10にち最終さいしゅうむかえました。いわゆる「弾丸だんがん登山とざん対策たいさくおこなわれましたが、登山とざんしゃすうなどに変化へんかはあったのでしょうか。
Source: NHK Sep 10, 2024 18:09