日本新聞: 資金洗浄事件グループが毎月約4億円の不正な利益か

資金しきん洗浄せんじょう事件じけんグループが毎月まいつき約やく4億おく円えんの不正ふせいな利益りえきか

May 22, 2024 05:05

Furigana

いわゆるペーパーカンパニーを設立せつりつし、詐欺さぎの被害ひがい者しゃなどから振り込ふりこまれた金きんを別べつの口座こうざに移うつしマネーロンダリング＝資金しきん洗浄せんじょうを行おこなったとして12人にんが逮捕たいほされた事件じけんで、このグループが資金しきん洗浄せんじょうを請け負うけおい毎月まいつきおよそ4億おく円えんの不正ふせいな利益りえきを得えていた疑うたがいがあることが捜査そうさ関係かんけい者しゃへの取材しゅざいで分わかりました。

管理かんりする多数たすうの口座こうざには少すくなくとも600億おく円えんが入金にゅうきんされていたということで、警察けいさつが詳くわしく調しらべています。

川崎かわさき市しの会社かいしゃ役員やくいん、藤井ふじい亮平りょうへい容疑ようぎ者しゃ（41）ら12人にんは、2023年ねん6月つきまでの2年ねん近ちかくの間まに、実体じったいのない会社かいしゃ、いわゆるペーパーカンパニーを設立せつりつした上うえで、詐欺さぎの被害ひがい者しゃなどから法人ほうじん名義めいぎの口座こうざに振り込ふりこまれた金きむ、あわせて550万まん円えん余あまりを別べつの口座こうざに移うつして資金しきん洗浄せんじょうを行おこなったとして、組織そしき犯罪はんざい処罰しょばつ法ほう違反いはんなどの疑うたがいで逮捕たいほされました。

容疑ようぎ者しゃらは「リバトングループ」を名乗なのり、さまざまな犯罪はんざいグループから依頼いらいを受うけて資金しきん洗浄せんじょうを繰り返くりかえしていた疑うたがいがあるということです。

これまでに他人たにん名義めいぎでおよそ500の法人ほうじんを設立せつりつし、4000以上いじょうの口座こうざを管理かんりしていたとみられ、少すくなくとも600億おく円えんが入金にゅうきんされていたということですが容疑ようぎ者しゃらのグループが毎回まいかい、入金にゅうきんされた額がくの数すう％を「取り分とりぶん」として受け取うけとり去年きょねん6月つきまでの半年はんとし間かんに毎月まいつきおよそ4億おく円えんの不正ふせいな利益りえきを得えていた疑うたがいがあることが捜査そうさ関係かんけい者しゃへの取材しゅざいで分わかりました。